反腐資訊網(wǎng)訊：近日，上海市檢察院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2024年以來(lái)上海金融檢察綜合履職工作情況，以及涉洗錢(qián)犯罪、涉外匯犯罪領(lǐng)域檢察工作情況，并發(fā)布相關(guān)案例。

2024年至2025年上半年，上海市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件784件1327人，受理金融犯罪審查起訴案件1384件2671人，涉及四類23個(gè)罪名，案件數(shù)和涉案人數(shù)基本平穩(wěn)，并呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì)。

據(jù)介紹，當(dāng)前金融犯罪呈現(xiàn)行為手段不斷復(fù)雜化、運(yùn)營(yíng)方式集團(tuán)化、關(guān)聯(lián)犯罪鏈條化等趨勢(shì)特點(diǎn)。從受理案件看，金融犯罪智能化、產(chǎn)業(yè)化、跨境化趨勢(shì)明顯，犯罪人員濫用數(shù)據(jù)和算法，手段更加隱蔽復(fù)雜，逃避監(jiān)管和反偵查意識(shí)較強(qiáng)。同時(shí)，內(nèi)外勾結(jié)型金融犯罪多發(fā)，從業(yè)人員或被利誘成為共犯，而金融“黑灰產(chǎn)”鏈條化演進(jìn)，也致使犯罪危害疊加升級(jí)。案件反映出的上述趨勢(shì)，也亟待加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作力度，改善互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景下平臺(tái)內(nèi)控措施和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，增強(qiáng)社會(huì)公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。

針對(duì)金融犯罪呈現(xiàn)出的新形勢(shì)，2024年以來(lái)，上海市檢察機(jī)關(guān)持續(xù)創(chuàng)新金融檢察履職模式，分別設(shè)立外灘、陸家嘴金融檢察綜合履職基地，全面構(gòu)建“一中心、二基地、三分中心、四試點(diǎn)院”的金融檢察綜合履職和風(fēng)險(xiǎn)防控體系；充分依托上海市檢察院、上海金融監(jiān)管局成立的檢察機(jī)關(guān)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的協(xié)作配合辦公室，健全完善行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接工作機(jī)制；制定服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展的26項(xiàng)任務(wù)，三級(jí)檢察院聯(lián)動(dòng)服務(wù)保障上海國(guó)際金融中心建設(shè)；建立健全上海市金融領(lǐng)域行政司法七方協(xié)同機(jī)制，構(gòu)建金融執(zhí)法司法協(xié)同共治新格局。

在依法從嚴(yán)打擊嚴(yán)重金融犯罪的同時(shí)，上海市檢察機(jī)關(guān)還同步推進(jìn)化解風(fēng)險(xiǎn)、追贓挽損、綜合治理，如連續(xù)第三年聯(lián)合市委網(wǎng)信辦、上海金融監(jiān)管局等六部門(mén)開(kāi)展“清朗浦江·e企共治”整治網(wǎng)上金融信息亂象專項(xiàng)行動(dòng)；堅(jiān)持懲治犯罪與追贓挽損并重，推進(jìn)涉案財(cái)物甄別和處置；持續(xù)提升隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)水平，加強(qiáng)涉外法律研究和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，成立上海市檢察機(jī)關(guān)涉外經(jīng)濟(jì)犯罪檢察研究團(tuán)隊(duì)；聯(lián)合監(jiān)管機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等，加大金融從業(yè)人員法治教育力度，積極開(kāi)展防范非法金融宣傳活動(dòng)等。

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