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涉案3億元!湖北武漢警方全鏈條打掉一個流竄作案的大型洗錢跑分團伙
2023-11-03 15:24:52       來源:湖北長安網

導讀:近日,湖北武漢警方通過合成作戰(zhàn),以快制快全鏈條打掉一個流竄作案的大型洗錢跑分團伙。

    “打一槍換一個地方”流竄于全國各大城市,洗錢活動都在行駛的商務車上完成!近日,湖北武漢警方通過合成作戰(zhàn),以快制快全鏈條打掉一個流竄作案的大型洗錢跑分團伙。

      10月31日,武漢市公安局江岸區(qū)分局通報截至目前已抓獲5個層級24名犯罪嫌疑人查獲涉案POS機38臺,攔截資金77萬元。通過擴線深挖,已關聯25個省市2065起案件,查證涉案資金3億元?,F正進一步深挖,抓捕相關涉案人員。

       8月25日19時許,江岸區(qū)公安分局接到市局反詐中心轉交的一條線索:8月24日下午,一張涉詐銀行卡在江岸區(qū)某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。分局合成作戰(zhàn)中心迅速核查,發(fā)現該黃金店并無實體店鋪,其名下POS機每天刷卡的資金流水卻高達上百萬元。而這張涉詐銀行卡的主人名叫樓某,浙江衢州人。當晚9時許,江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心組織警力在武昌火車站將正準備乘火車逃跑的樓某抓獲。

      樓某交代,他只是向洗錢跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農”,每張卡可獲得6000元的“酬勞”。民警根據其供述,連夜綜合運用信息化手段排查其“上線”。8月26日中午1時許,經過3個多小時布控,分局合成作戰(zhàn)中心聯合球場所民警在漢陽區(qū)琴臺大道的一輛商務車上,一舉抓獲茍某洋等5名嫌疑人。

       經調查,這是洗錢團伙的一個“跑分車隊”,他們8月21日接受團伙的指令后,邀約來到武漢,協(xié)助境外電信網絡詐騙團伙對涉案資金進行洗白、轉移。“為掩人耳目、逃避打擊,他們每次作案時會開著車四處轉悠,在行駛中完成洗錢。團伙內部組織嚴密,分工明確,開車、刷卡、取現、安保均有專人負責。”辦案民警周吉亮介紹。

       民警調查發(fā)現,其頭目名叫張某,四川瀘州人。8月28日中午12時許,專班民警在洪山區(qū)民族大道將一輛行駛中的商務車攔下,抓獲正在跑分洗錢的張某等7名嫌疑人,現場查獲涉案POS機38臺,涉案銀行卡20余張,現金4萬余元。連續(xù)打掉兩個“跑分車隊”后,民警通過涉案賬戶關聯調查和資金穿透分析,發(fā)現了一個具有“聚集外省卡農到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現”作案特征的專業(yè)洗錢團伙。

       為確保將其一網打盡,江岸警方組織專班偵查。在市局刑偵、視偵等部門的支持下,專案組圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等入手剝繭抽絲,經過近一個月的調查,共梳出500余個涉案賬戶、3萬余條交易明細,發(fā)現該團伙“組織卡主在漢小額取現,歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等外地大額取現”的資金轉移規(guī)律。此后的20多天里,專案組打響了集中收網“攻堅戰(zhàn)”,分局合成作戰(zhàn)中心聯合球場所、新村所民警先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地,陸續(xù)抓獲該團伙5個層級的12名嫌疑人。

       嫌疑人到案后,專班民警圍繞“人、車、機、卡、贓”等要素,調取20余條銀行取現視頻,向17家三方支付公司多批次調證5000余條交易明細,建立了“嫌疑人庫、POS機庫、銀行卡庫、關聯案件庫”等4個數據庫。通過海量數據的關聯分析,明確了“卡農”“車隊”“機房”“代辦代理”“水房”“U商”“金主”等層級的犯罪組織架構。

     “該團伙流竄于全國各大城市,作案時,‘車隊’負責接送涉詐銀行卡卡主,‘機房’負責將被騙資金通過虛假消費刷POS機到結算卡,再由‘水房’歸攏資金進行大額取現。”辦案民警介紹。

       在此基礎上,專班繼續(xù)擴線深挖,關聯25個省市2065起涉詐案件,查證涉案資金3億元。

       目前,該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網絡犯罪活動罪,張某等12人已經被檢察院批捕,12人被刑事拘留。同時,現正進一步深挖,抓捕相關涉案人員。

       公民個人需時刻保持警醒,不要貪圖便宜或受高額利益誘惑,出租出售個人銀行卡、身份證,社交賬戶等給他人使用,以免落入“幫信”犯罪陷阱,淪為信息網絡犯罪的幫兇,也必將遭受法律嚴懲!

 本網編輯:程林青    審核:袁建領

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