“打一槍換一個(gè)地方”流竄于全國各大城市，洗錢活動(dòng)都在行駛的商務(wù)車上完成！近日，湖北武漢警方通過合成作戰(zhàn)，以快制快全鏈條打掉一個(gè)流竄作案的大型洗錢跑分團(tuán)伙。

      10月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局通報(bào)截至目前已抓獲5個(gè)層級24名犯罪嫌疑人查獲涉案POS機(jī)38臺，攔截資金77萬元。通過擴(kuò)線深挖，已關(guān)聯(lián)25個(gè)省市2065起案件，查證涉案資金3億元?，F(xiàn)正進(jìn)一步深挖，抓捕相關(guān)涉案人員。

       8月25日19時(shí)許，江岸區(qū)公安分局接到市局反詐中心轉(zhuǎn)交的一條線索：8月24日下午，一張涉詐銀行卡在江岸區(qū)某黃金首飾店的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)4.9萬元。分局合成作戰(zhàn)中心迅速核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店并無實(shí)體店鋪，其名下POS機(jī)每天刷卡的資金流水卻高達(dá)上百萬元。而這張涉詐銀行卡的主人名叫樓某，浙江衢州人。當(dāng)晚9時(shí)許，江岸區(qū)分局合成作戰(zhàn)中心組織警力在武昌火車站將正準(zhǔn)備乘火車逃跑的樓某抓獲。

      樓某交代，他只是向洗錢跑分團(tuán)伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得6000元的“酬勞”。民警根據(jù)其供述，連夜綜合運(yùn)用信息化手段排查其“上線”。8月26日中午1時(shí)許，經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)布控，分局合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合球場所民警在漢陽區(qū)琴臺大道的一輛商務(wù)車上，一舉抓獲茍某洋等5名嫌疑人。

       經(jīng)調(diào)查，這是洗錢團(tuán)伙的一個(gè)“跑分車隊(duì)”，他們8月21日接受團(tuán)伙的指令后，邀約來到武漢，協(xié)助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙對涉案資金進(jìn)行洗白、轉(zhuǎn)移。“為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時(shí)會開著車四處轉(zhuǎn)悠，在行駛中完成洗錢。團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，分工明確，開車、刷卡、取現(xiàn)、安保均有專人負(fù)責(zé)。”辦案民警周吉亮介紹。

       民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其頭目名叫張某，四川瀘州人。8月28日中午12時(shí)許，專班民警在洪山區(qū)民族大道將一輛行駛中的商務(wù)車攔下，抓獲正在跑分洗錢的張某等7名嫌疑人，現(xiàn)場查獲涉案POS機(jī)38臺，涉案銀行卡20余張，現(xiàn)金4萬余元。連續(xù)打掉兩個(gè)“跑分車隊(duì)”后，民警通過涉案賬戶關(guān)聯(lián)調(diào)查和資金穿透分析，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)具有“聚集外省卡農(nóng)到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現(xiàn)”作案特征的專業(yè)洗錢團(tuán)伙。

       為確保將其一網(wǎng)打盡，江岸警方組織專班偵查。在市局刑偵、視偵等部門的支持下，專案組圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等入手剝繭抽絲，經(jīng)過近一個(gè)月的調(diào)查，共梳出500余個(gè)涉案賬戶、3萬余條交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙“組織卡主在漢小額取現(xiàn)，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等外地大額取現(xiàn)”的資金轉(zhuǎn)移規(guī)律。此后的20多天里，專案組打響了集中收網(wǎng)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，分局合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合球場所、新村所民警先后分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續(xù)抓獲該團(tuán)伙5個(gè)層級的12名嫌疑人。

       嫌疑人到案后，專班民警圍繞“人、車、機(jī)、卡、贓”等要素，調(diào)取20余條銀行取現(xiàn)視頻，向17家三方支付公司多批次調(diào)證5000余條交易明細(xì)，建立了“嫌疑人庫、POS機(jī)庫、銀行卡庫、關(guān)聯(lián)案件庫”等4個(gè)數(shù)據(jù)庫。通過海量數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，明確了“卡農(nóng)”“車隊(duì)”“機(jī)房”“代辦代理”“水房”“U商”“金主”等層級的犯罪組織架構(gòu)。

     “該團(tuán)伙流竄于全國各大城市，作案時(shí)，‘車隊(duì)’負(fù)責(zé)接送涉詐銀行卡卡主，‘機(jī)房’負(fù)責(zé)將被騙資金通過虛假消費(fèi)刷POS機(jī)到結(jié)算卡，再由‘水房’歸攏資金進(jìn)行大額取現(xiàn)。”辦案民警介紹。

       在此基礎(chǔ)上，專班繼續(xù)擴(kuò)線深挖，關(guān)聯(lián)25個(gè)省市2065起涉詐案件，查證涉案資金3億元。

       目前，該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，張某等12人已經(jīng)被檢察院批捕，12人被刑事拘留。同時(shí)，現(xiàn)正進(jìn)一步深挖，抓捕相關(guān)涉案人員。

       公民個(gè)人需時(shí)刻保持警醒，不要貪圖便宜或受高額利益誘惑，出租出售個(gè)人銀行卡、身份證，社交賬戶等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，也必將遭受法律嚴(yán)懲！

 本網(wǎng)編輯：程林青    審核：袁建領(lǐng)