反腐資訊網(wǎng)訊：上海市公安局近日通報(bào)上海警方持續(xù)打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、嚴(yán)厲打擊“線下取現(xiàn)”跑分洗錢犯罪的相關(guān)情況，并公布包括“云財(cái)堂”、“國(guó)有資產(chǎn)”、“中財(cái)公益”、“云助理”、“投資中國(guó)”和“小助理”在內(nèi)的一批虛假投資理財(cái)APP。此外，警方發(fā)現(xiàn)東方財(cái)富、中信證券、南京證券開戶、東方證券期貨等正規(guī)APP的圖標(biāo)，被詐騙分子冒用為“東方財(cái)富證券”“信E投國(guó)際”“南京智投”“東方資管”等，提醒大家注意甄別。

今年以來，上海警方依托“專業(yè)＋機(jī)制＋大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，持續(xù)嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)密防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，高效打擊上門取現(xiàn)、寄遞黃金等“線下”跑分洗錢犯罪。7月以來，全市公安機(jī)關(guān)組織開展了“資金快打”小切口集中行動(dòng)，已抓獲“線下取現(xiàn)”車手等犯罪嫌疑人360余名，攔截追回現(xiàn)金和黃金折合人民幣超過3000萬元。

今年8月29日11時(shí)許，松江警方接預(yù)警信息，一男子取現(xiàn)后乘坐網(wǎng)約車，有轉(zhuǎn)移涉詐資金嫌疑，即組織警力循線追捕。同日12時(shí)30分許，民警在佘山鎮(zhèn)天青路附近將下車等候交接的嫌疑男子馬某成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)在其隨身攜帶的拉桿箱內(nèi)查獲100萬元人民幣現(xiàn)金。

9月4日，松江公安分局中山派出所民警接轄區(qū)一快遞員反映，有老人讓其郵寄黃金至外省，疑似受騙。獲悉后，民警立即與快遞員一同前往老人家中，見到已被騙子深度洗腦的潛在被害人薛阿姨。經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)勸阻，薛阿婆向民警坦言其為獲得之前購(gòu)買的理財(cái)課程退費(fèi)，按照對(duì)方要求購(gòu)買了180克黃金準(zhǔn)備快遞至指定地點(diǎn)。而此前，薛阿婆已在兩個(gè)網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)分100克、60克購(gòu)買了兩筆黃金且均已寄出。之后，在民警的協(xié)調(diào)下，薛阿婆購(gòu)買寄出的340克黃金全部追回。

據(jù)介紹，目前本市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案前5位的類型分別是虛假投資理財(cái)、虛假購(gòu)物、冒充客服、刷單返利和虛假網(wǎng)絡(luò)招嫖，發(fā)案數(shù)占全部電詐案件的8成。其中，虛假投資理財(cái)詐騙占全部案件的40%以上，案損占比為60%，是發(fā)案最多、案損最大的詐騙類型。

據(jù)警方介紹，此類案件從詐騙手法來看，有兩種情況較為突出，一是冒充炒股高手、投資專家吸引受害人關(guān)注并添加聯(lián)系方式，再逐步以“跟投賺錢”“打新股”等話術(shù)誘導(dǎo)受害人下載虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資；二是塑造“現(xiàn)役軍官”“高富帥”“白富美”等完美形象，以婚戀交友為名建立信任后，通過話術(shù)，讓受害人代為操作，等受害人看到虛假賬戶內(nèi)的收益而心動(dòng)時(shí)，再誘導(dǎo)其在虛假投資平臺(tái)上進(jìn)行投資。

從跑分方式來看，相較于以往轉(zhuǎn)賬方式洗錢，詐騙分子多以線下取現(xiàn)金、取黃金的方式進(jìn)行跑分洗錢，由受害人聯(lián)系車手當(dāng)場(chǎng)交付，或?qū)㈠X款送往如草叢、樹林、垃圾桶附近等地點(diǎn)。

針對(duì)詐騙分子通過“線下取現(xiàn)”方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的新情況，上海警方通過建立市、區(qū)、所三級(jí)聯(lián)動(dòng)核處機(jī)制，對(duì)模型篩查線索進(jìn)行即時(shí)推送、快速落地、逐條深挖，明確跑分洗錢犯罪嫌疑人身份，快速發(fā)起抓捕收網(wǎng)行動(dòng)進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。8月以來，通過模型產(chǎn)出的“線下取現(xiàn)”涉詐線索牽引各分局精準(zhǔn)打掉“線下取現(xiàn)”車手29名，攔截追回現(xiàn)金、黃金折合人民幣530余萬元。

9月10日上午，黃浦警方根據(jù)刑偵總隊(duì)推送線索，核查發(fā)現(xiàn)受害人朱某即將在打浦橋地區(qū)交付14萬余元現(xiàn)金，遂安排民警立即上門開展攔截勸阻工作，最終通過案例講解、手法解析，朱某幡然醒悟，成功避免損失。

同日，奉賢警方根據(jù)推送線索開展攔截勸阻工作，民警見到受害人金某后，金某情緒激動(dòng)，堅(jiān)稱從未被騙。但民警發(fā)現(xiàn)其準(zhǔn)備好了一個(gè)行李箱，正準(zhǔn)備去交付現(xiàn)金，遂循線準(zhǔn)備抓捕，在金某手持行李箱與一男子交接時(shí)，民警將該男子當(dāng)場(chǎng)抓獲，成功攔截被騙現(xiàn)金72萬余元。

下一步，上海警方將繼續(xù)加大對(duì)“取款車手”的研判打擊力度，總結(jié)分析規(guī)律，優(yōu)化模型算法，持續(xù)精準(zhǔn)產(chǎn)出打擊線索，通過不間斷地開展“小切口”集中行動(dòng)，更有力打擊震懾犯罪，更好守護(hù)群眾“錢袋子”。

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