記者日前從湖北省大悟縣公安局獲悉，湖北公安聯(lián)合煙草部門打掉了一個(gè)涉及11省份的非法經(jīng)營(yíng)煙草制品犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人206人，涉案金額高達(dá)1.4億余元。目前，該案犯罪嫌疑人正陸續(xù)開(kāi)庭受審。

  作坊牽出億元大案

  2023年3月，一臺(tái)制煙設(shè)備從外地通過(guò)物流運(yùn)到大悟某工業(yè)園一間小作坊。

  “國(guó)家管制的煙草專用機(jī)械怎么會(huì)流入大悟？”這條線索引起了警方高度警覺(jué)，大悟縣局向市局、省廳經(jīng)偵部門逐級(jí)匯報(bào)，同時(shí)安排警力展開(kāi)調(diào)查。

  小作坊藏身在園區(qū)角落，位置十分隱蔽，周圍裝有多處監(jiān)控，稍有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)“閉門歇業(yè)”，為警方的偵查工作帶來(lái)了極大難度。

  警方在初步掌握工業(yè)園外圍情況后，決定采取行動(dòng)。2023年5月11日晚，湖北省公安廳經(jīng)偵部門組織孝感、大悟兩地警力，會(huì)同省市縣煙草執(zhí)法人員在夜色掩護(hù)下，悄悄潛入工業(yè)園。

  在簡(jiǎn)陋的車間內(nèi)，一排排生產(chǎn)成型的過(guò)濾嘴棒整齊碼放在貨架上，足足有200多萬(wàn)支，絲束、盤紙纏繞在生產(chǎn)線滾輪上，滿地都是生產(chǎn)原輔料。

  “這么大的生產(chǎn)量肯定還有其他儲(chǔ)存地點(diǎn)。”民警詢問(wèn)房東得知，不久前有人以加工生產(chǎn)“文具”的名義租下了兩間廠房。

  “工人都是夜間開(kāi)工到凌晨，一般不讓人進(jìn)去。”房東回憶說(shuō)。民警很快找到另一處廠房，查獲了大批切割機(jī)器和盤紙。

  當(dāng)晚行動(dòng)搗毀制假窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲卷煙紙14噸、煙用絲束5664公斤、濾嘴棒252萬(wàn)支，煙用機(jī)械及包裝物若干。

  與此同時(shí)，公安部證券犯罪偵查局向湖北公安經(jīng)偵部門下發(fā)的湖北籍陳某涉嫌非法生產(chǎn)銷售涉煙原輔料線索，與此次流向大悟的制煙機(jī)械線索產(chǎn)生聯(lián)系，研判結(jié)果都指向了同一目標(biāo)。

  在部省市三級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌指揮下，孝感大悟“5.11”專案組成立，一場(chǎng)全國(guó)打擊涉煙原輔材料犯罪專項(xiàng)行動(dòng)在湖北正式“打響”。

  揭秘灰產(chǎn)行業(yè)暴利

  “這些原料從何而來(lái)？”專案組對(duì)大悟窩點(diǎn)嫌疑人潘某等加大審訊力度，對(duì)涉案物逐一追蹤來(lái)源，初步摸清了煙機(jī)、盤紙、絲束等原輔料來(lái)源，以及成品銷售去向。

  據(jù)嫌疑人交代，潘某今年35歲，是大悟人，在工地上認(rèn)識(shí)了江蘇男子湯某。2021年11月，潘某經(jīng)人介紹，到河南新鄉(xiāng)呂某生產(chǎn)盤紙的工廠上班，認(rèn)識(shí)了負(fù)責(zé)盤紙銷售的“博哥”。2022年底，“博哥”找到潘某稱，現(xiàn)在生產(chǎn)假煙的過(guò)濾紙和盤紙十分缺貨，想和潘某一起生產(chǎn)過(guò)濾嘴，兩人一拍即合。2023年2月，潘某把湯某叫到大悟，決定由三人共同出資，很快“博哥”就從安徽聯(lián)系相關(guān)機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備大干一番。

  生產(chǎn)過(guò)濾嘴除了需要盤紙外，還少不了關(guān)鍵輔料——絲束。煙用絲束一般采用醋纖絲束，但價(jià)格較高，制假?gòu)S商不會(huì)選用，往往將目光盯向成本更低的丙纖絲束。

  在技師張某介紹下，潘某等人聯(lián)系到本案關(guān)鍵人物湖南袁某某，輾轉(zhuǎn)從湖北某地購(gòu)進(jìn)大量丙纖絲束、盤紙等原材料，隨即開(kāi)始生產(chǎn)。

  民警了解到，潘某等人生產(chǎn)的過(guò)濾嘴棒和盤紙，被賣往外地加工空煙管，而每支空煙管的生產(chǎn)成本只有9厘左右，轉(zhuǎn)手就可以賣到1.2元，利潤(rùn)超過(guò)百倍，僅在大悟打掉的潘某窩點(diǎn)，涉案價(jià)值就達(dá)百萬(wàn)元。

  犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面

  “袁某某扮演中間人角色，是犯罪網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)，必須拔掉。”經(jīng)過(guò)深入分析，專案組民警隨即趕赴湖南抓獲袁某某。

  不出所料，袁某某是一個(gè)重量級(jí)“關(guān)鍵人物”。審訊中民警發(fā)現(xiàn)，他不僅有絲束、盤紙的購(gòu)買銷售渠道，甚至能提供制煙膠水、成套的制煙機(jī)械貨源。

  隨著案件偵查的深入，制假產(chǎn)業(yè)鏈上游的濾棒成型機(jī)、盤紙?jiān)o料、濾嘴棒膠水、煙用絲束等來(lái)源逐步查清，而通過(guò)對(duì)大悟潘某窩點(diǎn)的物流記錄分析，下游空煙管生產(chǎn)商也逐一被摸排出來(lái)。

  面對(duì)紛繁復(fù)雜的海量數(shù)據(jù)，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，圍繞人員流、信息流、資金流抽絲剝繭，順瓜摸藤，對(duì)2000多個(gè)涉案賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)行排查，最終成功鎖定安徽、廣東、湖南、河北、浙江等20余省份地市的制假窩點(diǎn)30個(gè)。

  最終經(jīng)過(guò)數(shù)月艱苦偵查，一個(gè)涉及全國(guó)多地的非法制售原輔料犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

  戰(zhàn)役集群“斷供”打擊

  2023年8月24日，公安部經(jīng)偵局、國(guó)家煙草專賣局專賣司在孝感部署全國(guó)集群戰(zhàn)役，警煙聯(lián)動(dòng)深挖源頭、摧毀網(wǎng)絡(luò)。

  專案組民警奔赴河北廊坊、滄州和河南平頂山等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，搗毀以王某為首的空煙管生產(chǎn)窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲煙用機(jī)械一臺(tái)、空煙管及煙用品生產(chǎn)輔料若干。

  隨后，民警又趕赴湖北宜昌、湖南常德、河南葉縣抓獲犯罪嫌疑人4人，大悟本地制假窩點(diǎn)合伙人、工人先后又有6人投案自首。

  2023年9月1日，專案組在掌握大量證據(jù)后，乘勝追擊，向上游煙用絲束重要供貨商陳某團(tuán)伙展開(kāi)收網(wǎng)，將陳某等3人抓獲，案件取得重大戰(zhàn)果。

  各地公安、煙草部門雷霆出擊，相繼抓獲犯罪嫌疑人206人，搗毀窩點(diǎn)30個(gè)，繳獲制假煙機(jī)49臺(tái)、濾嘴棒1320萬(wàn)支、空煙管555萬(wàn)支、絲束30979公斤、盤紙89675公斤，涉案總金額1.41億元。

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