5月8日,沈陽市公安局皇姑分局發(fā)布消息,近日,該局通過一起民眾求助警情入手,通過縝密排查、深挖擴線,成功鏟除了一個以購物為名騙取商家信任,為電詐團伙洗錢的新型詐騙犯罪團伙,將4名犯罪嫌疑人一舉抓獲。該案也是沈陽警方首次成功打擊此類新型洗錢犯罪?！　　?br /> 　　2024年4月13日,皇姑區(qū)某蛋糕店業(yè)主李女士報警稱,4月4日,一名男子撥打電話訂制一個生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,該人再次打來電話,要求在蛋糕里放入一萬元現(xiàn)金,并索要了一個銀行卡號,隨后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向賬號轉(zhuǎn)入一萬元;當(dāng)日17時,該男子來到店里將現(xiàn)金和蛋糕取走。4月6日,李女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié),無奈來到公安機關(guān)報警。
　　民警迅速意識到,這不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子為逃避公安機關(guān)打擊,采取的新型“洗錢”手段,遂在分局新研、圖偵等部門的支持配合下開展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),4月5日,該男子來到店里取蛋糕時,對蛋糕不聞不問拿了就走,其行跡十分可疑。通過將視頻排查和實地走訪相結(jié)合,民警成功查明取蛋糕的男子為李某某,4月16日,根據(jù)前期偵查情況民警果斷出擊,在于洪區(qū)某平房將李某某及同伴任某、閆某某、任某某4人一舉抓獲。
　　經(jīng)審訊,李某某等4人供述稱:隨著公安機關(guān)不斷加大對電詐洗錢違法犯罪的打擊力度,4人萌發(fā)了借商戶之手為電詐犯罪團伙“洗錢”,從而非法獲利的念頭。今年以來,4人在任某的組織下,由李、閆、任等3人負責(zé)查找蛋糕店訂購蛋糕,并以為女友過生日、需要在蛋糕里放現(xiàn)金的理由,向店家索要銀行卡號;任某將卡號發(fā)給上家,并通知上家將1萬元電詐資金打入卡內(nèi),轉(zhuǎn)而通知李、閆、任三人將蛋糕和現(xiàn)金取出,在這個過程中,每次“訂蛋糕”,即可為電詐犯罪團伙洗錢1萬元,任某等人將其中6000元交給上家,其余資金由團伙成員非法獲利。據(jù)任某等人供述,今年3月以來,任某發(fā)現(xiàn)這種“洗錢”手法在沈陽較為少見后,遂帶領(lǐng)李等3人專程來到沈陽,通過這種方式,先后作案11起,為上家電詐犯罪團伙洗錢11萬余元。
　　目前,任某等4人已被公安機關(guān)依法刑事拘留,案件正在進一步工作中。

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