今年以來，全國公安機(jī)關(guān)緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”，突出戰(zhàn)役攻堅(jiān)、深化集群打擊，縱深推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項(xiàng)行動。截至目前，共立案偵辦重大洗錢和地下錢莊案件2164起，與去年同期相比增長104%；部署對285個重大跨境地下錢莊網(wǎng)絡(luò)開展集群打擊，連續(xù)破獲一批重大案件，斬?cái)嘁慌鸀殡娦旁p騙、跨境賭博、金融詐騙、貪污腐敗等突出犯罪轉(zhuǎn)移贓款的非法資金通道，切實(shí)維護(hù)了國家政治安全、經(jīng)濟(jì)安全。

       各地公安機(jī)關(guān)將打擊涉賭涉詐地下錢莊列為專項(xiàng)行動工作重點(diǎn)，對上下游關(guān)聯(lián)犯罪開展全鏈條打擊。遼寧阜新公安機(jī)關(guān)從一起非法經(jīng)營案入手，循線深挖發(fā)現(xiàn)了一個涉及20余個省市的犯罪網(wǎng)絡(luò)。“百日行動”期間，公安部組織開展集中收網(wǎng)，破獲涉賭涉詐地下錢莊案件60余起，抓獲犯罪嫌疑人132名。

       各地公安機(jī)關(guān)緊盯利用虛擬貨幣、非法支付平臺洗錢新型犯罪手法，密切協(xié)同人民銀行、外匯管理等部門深挖細(xì)查，開展嚴(yán)厲打擊。安徽滁州公安機(jī)關(guān)聯(lián)合人民銀行進(jìn)行深入研判，發(fā)現(xiàn)多個向境外清洗轉(zhuǎn)移贓款的犯罪團(tuán)伙。近日，公安部指揮17個省市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動，抓獲72名犯罪嫌疑人。

       專項(xiàng)行動中，各地公安機(jī)關(guān)還深入開展數(shù)據(jù)研判，延伸打擊騙稅騙補(bǔ)犯罪，有力服務(wù)經(jīng)濟(jì)大盤。浙江寧波公安機(jī)關(guān)成功打掉一個地下錢莊與騙稅騙補(bǔ)團(tuán)伙相勾結(jié)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人31名，搗毀犯罪團(tuán)伙6個。

       公安部經(jīng)偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全國公安機(jī)關(guān)將持續(xù)保持對各類洗錢和地下錢莊違法犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，加強(qiáng)與有關(guān)部門的密切協(xié)作，強(qiáng)化源頭治理，切實(shí)防范化解重大金融風(fēng)險，更加有力地服務(wù)于維護(hù)國家安全工作全局。

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