前不久，云南省華寧縣紀(jì)委監(jiān)委收到一條反映公職人員入股私企參與分紅的問題線索。華寧縣紀(jì)委監(jiān)委成立專案組，著手調(diào)查。

　　隨著案件的深入，辦案人員發(fā)現(xiàn)多名公職人員參與其中，涉案人員多、案情復(fù)雜、涉案資金量大，且有關(guān)人員采取多種手段規(guī)避調(diào)查，導(dǎo)致查辦難度大。對此，專案組巧用銀行流水順藤摸瓜，揪出多名違紀(jì)違法公職人員，揭開其投資入股穩(wěn)賺不賠的神秘面紗。

　　汪某是專案的主要調(diào)查對象，攻破汪某對整個(gè)案件突破較為關(guān)鍵。

　　“我沒有入股，隨你們怎么查我都會(huì)全力配合，你們問什么我都會(huì)實(shí)事求是地回答。”在調(diào)查初期，汪某“有備而來”，談話難度較大，專案組決定從證據(jù)入手。

　　銀行賬戶信息查詢成了專案組的主攻方向。專案組調(diào)取了汪某近年來在各大銀行的開戶信息、銀行流水，以及本案涉及私企近年來的賬本和銀行流水信息。

　　理清思路后辦案人員從三個(gè)方面入手：汪某是否在某個(gè)時(shí)間段多次大額現(xiàn)金存入；該私企財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向某的賬戶有沒有給汪某大額轉(zhuǎn)賬，汪某有沒有不符合其經(jīng)濟(jì)條件的大額支出；汪某賬戶的款項(xiàng)有無快進(jìn)快出，數(shù)額是否接近交易限額，賬戶上是否基本無余額。就這樣專案組發(fā)現(xiàn)了汪某與向某之間的異常資金往來。

　　專案組從汪某的股金投入到向某的分紅去向，挖出一條資金流水線，讓紛繁復(fù)雜的銀行流水一目了然，汪某在該私企充當(dāng)“隱子股東”的證據(jù)也隨之浮出水面。

　　“是我自己入的股，后來我又介紹自己的親屬入股，以為這樣隱蔽，沒人會(huì)發(fā)現(xiàn)。”再次找到汪某談話時(shí)，辦案人員將其銀行流水?dāng)[在汪某面前，汪某見無法再狡辯，便全盤交代了自己充當(dāng)“隱子股東”謀取利益及為親屬謀利的違紀(jì)事實(shí)。

　　“向某的銀行流水存在異常資金往來，除汪某外，還有其他人員入股該私企。”辦案人員在查賬過程中意外發(fā)現(xiàn)。

　　專案組推測這些“人員”里還有其他公職人員，便決定從該私企股金來源入手。

　　“楊某300萬、張某20萬、朱某20萬……”經(jīng)流水分析，該私企成立時(shí)還有其他大額資金轉(zhuǎn)入該私企財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人向某的賬戶，且在私企賬本上顯示出這些大額資金均為股金。

　　“為什么這些人明明出資入股了，卻沒有在工商登記時(shí)顯示出來，莫非是有什么見不得人的‘貓膩’？”辦案人員大膽推測并小心求證。

　　經(jīng)查，楊某系縣某局負(fù)責(zé)人（現(xiàn)已退休），張某、朱某系該私企主管部門的干部。他們都心知肚明，若不是有職權(quán)或職務(wù)影響力的“加持”，向某也不會(huì)平白無故接受他們的入股，持股享受企業(yè)收益，其本質(zhì)是以權(quán)謀私、隱性腐敗。

　　在掌握關(guān)鍵證據(jù)材料后，調(diào)查組再次與向某展開談話。

　　“這幾個(gè)人跟你有什么關(guān)系，為什么你會(huì)接受他們投資入股？”

　　向某坦言道，為讓企業(yè)在注冊審批以及后續(xù)的運(yùn)營管理中能順利“過關(guān)”，便向楊某等人表示可以在公司投資入股，并且穩(wěn)賺不賠，企圖與其搞好關(guān)系。

　　實(shí)際操作中，向某先以向楊某等人借款的名義拿到資金，再以其無償還能力為由，將借款轉(zhuǎn)變成公司的入股股金，汪某等人也順理成章地成為公司的“隱子股東”。無論當(dāng)年盈虧與否，均按照其入股資金的30%進(jìn)行分紅，入得多分得多。

　　為將證據(jù)收集充分，查清案件事實(shí)，專案組又沿著楊某、汪某等人的銀行流水進(jìn)行倒查，發(fā)現(xiàn)他們在固定時(shí)間段，均收到來自向某的銀行轉(zhuǎn)賬，且金額與向某之前說的“股金的30%”吻合。

　　在后續(xù)的談話中，楊某等人也承認(rèn)了入股管理服務(wù)對象企業(yè)參與分紅或介紹親屬入股謀取利益等問題。

　　股金的“入”與分紅的“出”，形成銀行流水的閉環(huán)“回流”，與談話記錄互相印證，形成有力的證據(jù)支撐。

　　截至目前，華寧縣紀(jì)委監(jiān)委共立案審查調(diào)查4人，追回違紀(jì)資金40余萬元。對2名濫用職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)干部、2名涉嫌違法犯罪的黨員、1個(gè)失職失責(zé)的單位開展初步核實(shí)。（云南省華寧縣紀(jì)委監(jiān)委 張紅偉 李海燕 ）

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