直播間“撿漏”收藏幣?騙局!

河南湯陰:準(zhǔn)確界定8個(gè)犯罪團(tuán)伙136名涉案人員的行為性質(zhì)和行為責(zé)任,

區(qū)別情況分層處理

　　檢察官和公安干警討論涉案“收藏幣”鑒定相關(guān)問題。

　　部分被查獲的假收藏幣。

　　部分被查獲的假收藏幣。

　　在收藏界,具有罕見特征的舊版人民幣受到收藏愛好者追捧。有人看中這一“商機(jī)”,將舊版退市人民幣進(jìn)行翻新加工、評(píng)級(jí)包裝成福耳幣、漏印幣等,通過網(wǎng)絡(luò)直播間銷往全國(guó)各地,形成一條拍賣造假收藏幣“產(chǎn)業(yè)鏈”。

　　“這個(gè)涉案造假犯罪團(tuán)伙有8個(gè)共136人,其中孫某等91人因涉嫌詐騙罪被分案分批提起公訴。”6月19日,河南省湯陰縣檢察院普通犯罪檢察部主任于靜波向記者講述了辦案經(jīng)過。

詐騙“一條龍”現(xiàn)原形

　　2023年初,家住湯陰縣的收藏幣愛好者王某,在刷短視頻時(shí)發(fā)現(xiàn)了一家能競(jìng)拍收藏幣的直播間。主播再三承諾“實(shí)屬絕版、全國(guó)罕見”,王某在競(jìng)拍激烈的情況下,以不到3萬元的價(jià)格搶拍到多套80版、90版尾號(hào)7連的“收藏幣”。

　　“你這個(gè)收藏幣顏色不正,評(píng)級(jí)公司信息也不正確,最重要的是,7連號(hào)的收藏幣在圈內(nèi)很少有人見過。”當(dāng)王某拿著搶拍到的收藏幣向朋友展示時(shí),收藏圈的一位行家告訴他。王某不久后發(fā)現(xiàn),其他直播間售賣的收藏幣價(jià)格竟然比自己購買的價(jià)格貴近10倍,感到受騙的王某要求退貨,客服以超過7天無理由退貨期限為由拒絕。

　　2023年2月18日,王某報(bào)警,公安機(jī)關(guān)偵查后鎖定了數(shù)十個(gè)直播間。自此,一條以孫某為首的團(tuán)伙造假收藏幣“產(chǎn)業(yè)鏈”浮出水面。

　　經(jīng)過偵查,公安機(jī)關(guān)查明,孫某從市場(chǎng)上收購第四版人民幣后,通過裁切、改色再付費(fèi)制作評(píng)級(jí)條,將普通的第四版人民幣包裝成罕見的具有連號(hào)、福耳、錯(cuò)版特征的“珍藏版紀(jì)念幣”,在直播間進(jìn)行銷售。為擴(kuò)大規(guī)模,他還拉親友、鄰居入伙,注冊(cè)了幾家公司和十余個(gè)直播間,指定人員分組在直播間烘托氣氛,營(yíng)造搶拍假象。

　　“為了通過電商平臺(tái)的審查,孫某還利用同行評(píng)級(jí)渠道進(jìn)行付費(fèi)評(píng)級(jí),以此避免電商平臺(tái)店鋪被舉報(bào);為了讓消費(fèi)者難辨真假,他還付費(fèi)進(jìn)行高科技改色……在一次次合作中,多個(gè)類似孫某的犯罪團(tuán)伙之間實(shí)現(xiàn)了互相借鑒、互相代銷貨品的手拉手合作鏈條。”于靜波說。

分層處理破難題

　　2023年2月20日,湯陰縣公安局對(duì)該案立案?jìng)刹椤?月,涉案8個(gè)犯罪團(tuán)伙136人全部落網(wǎng)。

　　經(jīng)鑒定,涉案的“收藏幣”均是在舊版人民幣(真幣)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過人為二次加工成“福耳幣”“連號(hào)幣”“漏印幣”。

　　2023年6月至10月,孫某等136人陸續(xù)被移送湯陰縣檢察院審查起訴。為全面審查和準(zhǔn)確界定涉案人員的行為性質(zhì)和行為責(zé)任,該院積極探索重大涉眾型案件分層處理機(jī)制,按照8個(gè)犯罪團(tuán)伙136名犯罪嫌疑人的層級(jí)職務(wù)、參與時(shí)間、獲利金額、認(rèn)罪悔罪等主客觀情況,綜合判斷責(zé)任輕重及追訴必要。

　　考慮到該案被害人眾多,且遍及全國(guó)各地,單線追索損失難度極大,該院發(fā)揮數(shù)字檢察優(yōu)勢(shì),技術(shù)部門采用大數(shù)據(jù)審查模式,準(zhǔn)確認(rèn)定涉案詐騙金額為1621萬元。

　　“對(duì)于犯罪團(tuán)伙組織領(lǐng)導(dǎo)、管理人員,不僅從嚴(yán)適用自由刑,還加大罰金刑力度,最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力;對(duì)被招募從事詐騙活動(dòng)、領(lǐng)取固定報(bào)酬或分贓比例較小的人員,依法落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,提出緩刑量刑建議;對(duì)于涉案金額小、從業(yè)時(shí)間在一個(gè)月以內(nèi)的初犯、偶犯,依法認(rèn)定犯罪情節(jié)輕微并作出不起訴決定;對(duì)于在偵查階段窮盡偵查措施仍無法查明主觀犯罪故意的,建議公安機(jī)關(guān)終止偵查或撤銷案件。”湯陰縣檢察院檢察長(zhǎng)張震宇介紹說。

　　經(jīng)審查,該院對(duì)18名犯罪嫌疑人監(jiān)督撤案。2023年7月至12月,該院對(duì)孫某等91人提起公訴。2023年10月至2024年6月,法院以詐騙罪分別判處孫某等91人有期徒刑十二年六個(gè)月至六個(gè)月,各并處罰金12萬元至5000元。在辦案過程中,該院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)扣押、處置贓款贓物,向犯罪嫌疑人充分釋法說理,督促犯罪嫌疑人及其近親屬主動(dòng)退贓。最終,在公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院通力協(xié)作下,實(shí)現(xiàn)追贓挽損1621萬元。

做好案件查辦“后半篇文章”

　　如何堵塞網(wǎng)絡(luò)直播銷售漏洞?如何高質(zhì)效做好案件查辦“后半篇文章”,積極有效參與社會(huì)治理?這些成為案件辦結(jié)之后檢察官深度思考的問題。

　　針對(duì)該案中暴露出的短視頻平臺(tái)資質(zhì)審查不嚴(yán)、直播間充斥大量“水軍”虛假競(jìng)拍等問題,今年4月,該院分別向有關(guān)直播平臺(tái)、相關(guān)行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議,建議直播平臺(tái)公司加大對(duì)同類型直播間的審查、監(jiān)管力度,督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)巡查、抽檢等工作,凈化網(wǎng)絡(luò)電商銷售市場(chǎng)。

　　“對(duì)于該案中被作出相對(duì)不起訴決定的27名犯罪嫌疑人,我們向公安機(jī)關(guān)建議給予行政拘留、罰款等相應(yīng)行政處罰。最終,公安機(jī)關(guān)采納了全部意見。”湯陰縣檢察院副檢察長(zhǎng)石紅告訴記者。

　　本網(wǎng)編輯：徐光輝   審核：袁建領(lǐng)