正義網(wǎng)上海3月14日電(通訊員顧家奇)明知領(lǐng)取的發(fā)票可能用于犯罪活動(dòng),還幫助他人大量冒領(lǐng),近日,上海市靜安區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪分別對(duì)犯罪嫌疑人陸某、王某、高某提起公訴。法院一審判處陸某有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣3萬(wàn)元;判處高某有期徒刑二年,并處罰金人民幣1萬(wàn)元;判處王某有期徒刑一年九個(gè)月,并處罰金人民幣1萬(wàn)元。

　　2022年2月,警方敲開(kāi)了陸某家的大門(mén),在其家中查獲了海量的空白發(fā)票,以及多枚公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和他人身份證等材料。到案后,陸某交代,查獲的發(fā)票都是自己從事所謂“兼職”,根據(jù)上家要求領(lǐng)取的,家中的公章等物品也是為幫助上家進(jìn)行公司注冊(cè)、變更和領(lǐng)取發(fā)票所準(zhǔn)備。

　　事實(shí)上,陸某知道自己為上家領(lǐng)取的發(fā)票可能會(huì)被用于犯罪活動(dòng),也知道辦理注冊(cè)、變更的公司并沒(méi)有開(kāi)展正常業(yè)務(wù),是所謂的“空殼公司”。但是,陸某每次領(lǐng)取發(fā)票,上家都會(huì)給500元至1000元不等的報(bào)酬,每次注冊(cè)、變更公司,還能額外拿到3000元到1萬(wàn)元,面對(duì)高額利潤(rùn)的誘惑,陸某選擇了鋌而走險(xiǎn)。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),還將部分領(lǐng)取發(fā)票的工作進(jìn)行“外包”,通過(guò)聊天群發(fā)布兼職信息、發(fā)展下線(xiàn)。

　　2021年12月,社會(huì)人員王某通過(guò)微信聯(lián)系上了陸某,在對(duì)方的指使下,王某搖身一變,成了某有限公司的財(cái)務(wù)人員,拿著企業(yè)相關(guān)材料,和企業(yè)的前法定代表人共同辦理了企業(yè)法人變更手續(xù)。完成變更當(dāng)天,王某就按照陸某的要求,辦理了新的“稅盤(pán)”,并領(lǐng)取了25張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,而后拿到了2500元的報(bào)酬。同樣被發(fā)展為下線(xiàn)的還有高某,高某也多次根據(jù)陸某要求注冊(cè)、變更公司,并冒領(lǐng)發(fā)票。

　　此外,王某和高某還被要求在網(wǎng)上尋找正在出售的公司,在確認(rèn)公司情況和出售價(jià)格后,向陸某匯報(bào)。經(jīng)陸某同意并收購(gòu)后,再由兩人出面辦理變更手續(xù)、申領(lǐng)發(fā)票。每次申領(lǐng)發(fā)票,兩人都可以拿到200元至300元不等的好處費(fèi)。

　　經(jīng)查,直至案發(fā),陸某自行領(lǐng)取或指使他人領(lǐng)取的發(fā)票共計(jì)3萬(wàn)余份,其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票 1萬(wàn)余份,普通發(fā)票 2萬(wàn)余份,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 250 份。其中,王某領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票4000余份,普通發(fā)票1萬(wàn)余份,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票 200 份;高某領(lǐng)取增值稅專(zhuān)用發(fā)票4000余份,普通發(fā)票1萬(wàn)余份。

　　近日,檢察機(jī)關(guān)依法以涉嫌詐騙罪分別對(duì)犯罪嫌疑人陸某、王某、高某提起公訴,同時(shí)對(duì)涉案上家進(jìn)行追訴。靜安區(qū)法院作出如上判決。

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