正義網(wǎng)上海3月14日電(通訊員顧家奇)明知領(lǐng)取的發(fā)票可能用于犯罪活動,還幫助他人大量冒領(lǐng),近日,上海市靜安區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪分別對犯罪嫌疑人陸某、王某、高某提起公訴。法院一審判處陸某有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣3萬元;判處高某有期徒刑二年,并處罰金人民幣1萬元;判處王某有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣1萬元。

　　2022年2月,警方敲開了陸某家的大門,在其家中查獲了海量的空白發(fā)票,以及多枚公司公章、營業(yè)執(zhí)照和他人身份證等材料。到案后,陸某交代,查獲的發(fā)票都是自己從事所謂“兼職”,根據(jù)上家要求領(lǐng)取的,家中的公章等物品也是為幫助上家進行公司注冊、變更和領(lǐng)取發(fā)票所準備。

　　事實上,陸某知道自己為上家領(lǐng)取的發(fā)票可能會被用于犯罪活動,也知道辦理注冊、變更的公司并沒有開展正常業(yè)務(wù),是所謂的“空殼公司”。但是,陸某每次領(lǐng)取發(fā)票,上家都會給500元至1000元不等的報酬,每次注冊、變更公司,還能額外拿到3000元到1萬元,面對高額利潤的誘惑,陸某選擇了鋌而走險。為了規(guī)避風險,還將部分領(lǐng)取發(fā)票的工作進行“外包”,通過聊天群發(fā)布兼職信息、發(fā)展下線。

　　2021年12月,社會人員王某通過微信聯(lián)系上了陸某,在對方的指使下,王某搖身一變,成了某有限公司的財務(wù)人員,拿著企業(yè)相關(guān)材料,和企業(yè)的前法定代表人共同辦理了企業(yè)法人變更手續(xù)。完成變更當天,王某就按照陸某的要求,辦理了新的“稅盤”,并領(lǐng)取了25張增值稅專用發(fā)票,而后拿到了2500元的報酬。同樣被發(fā)展為下線的還有高某,高某也多次根據(jù)陸某要求注冊、變更公司,并冒領(lǐng)發(fā)票。

　　此外,王某和高某還被要求在網(wǎng)上尋找正在出售的公司,在確認公司情況和出售價格后,向陸某匯報。經(jīng)陸某同意并收購后,再由兩人出面辦理變更手續(xù)、申領(lǐng)發(fā)票。每次申領(lǐng)發(fā)票,兩人都可以拿到200元至300元不等的好處費。

　　經(jīng)查,直至案發(fā),陸某自行領(lǐng)取或指使他人領(lǐng)取的發(fā)票共計3萬余份,其中增值稅專用發(fā)票 1萬余份,普通發(fā)票 2萬余份,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 250 份。其中,王某領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票4000余份,普通發(fā)票1萬余份,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 200 份;高某領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票4000余份,普通發(fā)票1萬余份。

　　近日,檢察機關(guān)依法以涉嫌詐騙罪分別對犯罪嫌疑人陸某、王某、高某提起公訴,同時對涉案上家進行追訴。靜安區(qū)法院作出如上判決。

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